E’ Agente che presta servizi di pagamento per conto di Istituti di Moneta Elettronica o Istituti di Pagamento comunitari il soggetto che promuove e conclude contratti relativi ad operazioni di pagamento in Italia, iscritto nel registro pubblico del Paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione.
Gli Agenti nei servizi di pagamento di cui gli IMEL/IP comunitari si avvalgono per operare in Italia o il punto di contatto centrale (quando deve essere istituito ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 231/2007), al fine di consentire i controlli e l’adozione delle misure previste, comunicano all’OAM l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, secondo le distinte modalità operative di seguito, sinteticamente, riportate.
Nel caso in cui è prevista l’istituzione del punto di contatto centrale le comunicazioni e gli altri adempimenti di cui all’art. 128-quater, comma 7 del TUB, sono effettuate dallo stesso punto di contatto centrale, e non dai relativi Agenti.
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
L’Agente che presta servizi di pagamento per IMEL/IP comunitari ed il punto di contatto centrale, di cui gli IMEL/IP comunitari si avvalgono per operare in Italia, nell’adempiere alle disposizioni di cui all’art. 128-quater, comma 7 del TUB risultano avere diverse discipline di riferimento.
In particolare:
Vademecum
Il punto di contatto centrale per inviare i dati relativi agli Agenti deve:
- scaricare il modulo "Richiesta di accesso alla registrazione";
- compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo;
- inviare il modulo sottoscritto all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., ed allegare copia del versamento della somma una tantum compensativa dei costi d'opera dell'archivio dati OAM; (Tabella "C" Circolare OAM n. 18/14)
- attendere conferma di abilitazione dall'OAM;
- accedere alla funzione registrazione;
- completata la registrazione, accedere all'Area Privata IMEL/IP comunitari (disponibile da settembre 2014) del portale OAM;
- inviare i dati informativi relativi agli Agenti (vedi fac-simile modello per invio), seguendo le istruzioni operative contenute nel Manuale Utente;
- pagare il contributo per la gestione del sistema informatico parametrato alle trasmissioni inviate (Tabella "C" Circolare OAM n. 18/14);
- ripetere le ultime due operazioni così come descritte dal calendario trimestrale di trasmissione.
L’Agente che presta servizi di pagamento per conto di IMEL/IP comunitari, nel caso in cui non sia presente il punto di contatto centrale, per inviare i propri dati deve:
- scaricare il modulo “Comunicazione ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7, del TUB”;
- compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo;
- allegare il modulo sottoscritto e copia del versamento della somma una tantum compensativa dei costi d’opera dell’archivio informatico e del contributo per la gestione del sistema informatico parametrato alle trasmissioni inviate, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (Tabella “B” Circolare OAM n. 18/14);
- ripetere le operazioni (ad esclusione del pagamento della somma una tantum) così come descritte secondo il calendario trimestrale di trasmissione.
In caso di inosservanza da parte degli Agenti o del punto di contatto centrale degli obblighi derivanti dalle disposizioni loro applicabili, l’OAM comunica all’Autorità del Paese d’origine tale violazione. Nel caso in cui i provvedimenti di quest’ultima risultino inadeguati, l’OAM informa il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, sentito il Ministero degli Affari Esteri, può vietare a tali soggetti di intraprendere nuove operazioni in Italia.
