OAMagazine
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PER L’OAM UN 2017 RICCO DI SFIDE CON LE NUOVE COMPETENZE ANTI-RICICLAGGIO
di
Antonio Catricalà
TITOLO: IV DIRETTIVA ANTIRICLAGGIO, TAPPE E NOVITÀ DI UNA NORMATIVA IN MOVIMENTO
E DALL’EUROPA GIÀ SONO IN ARRIVO NUOVE MODIFICHE
UNA DISCIPLINA ORGANICA PER COMPRO-ORO CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO SPORCO E IL TERRORISMO
DALLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO IN ARRIVO UN NUOVO REGISTRO PRESSO L’OAM
MONEY TRANSFER, NEL 2015 OLTRE 200MILA OPERAZIONI SOSPETTE
NEL 2016 ‘BOOM’ DEI COLLABORATORI IN LIEVE CALO GLI ISCRITTI
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OAMagazine ANNO 2017 | N.1
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