I numeri della rivista
Relazione Annuale OAM 2019
Relazione Annuale OAM 2018
Relazione Annuale OAM 2017
Relazione Annuale OAM 2016
Relazione Annuale OAM 2015
PREMESSA
EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
A livello europeo
A livello nazionale
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’OAM
Analisi dei rischi nazionali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DELL’OAM
INTRODUZIONE
NUOVO ORGANIGRAMMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTROLLO E SEGRETERIA GENERALE
INTRODUZIONE
ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA NEL 2015
BILANCIO PREVISIONALE 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Ufficio stampa
Campagna di comunicazione istituzionale, sito, format di comunicazione
UFFICIO ELENCHI
INTRODUZIONE
DATI ELENCHI
Confronto dati 31/12/2014 – 31/12/2015
Gli andamenti
LAVORAZIONE PROCEDIMENTI NEL 2015
PROVA D’ESAME
PROVA VALUTATIVA
AGENTI DI IP/IMEL COMUNITARI
REGISTRO DEI CAMBIAVALUTE
SERVIZIO DI INFO- CENTER
UFFICIO VIGILANZA
INTRODUZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
STATO ATTIVITÀ DI CONTROLLO
ISPEZIONI IN LOCO – STATO E COMMENTI
FOCUS FIDEJUSSIONI
ESPOSTI, INFORMAZIONI O NOTIZIE RICEVUTE, CON RIPARTIZIONE PER MATERIA, IN RAGIONE DELL’ESITO D EL TRATTAMENTO E DELL’INTERMEDIARIO BANCARIO O FINANZIARIO DI RIFERIMENTO
ABUSIVISMO
SCAMBI DI INFORMAZIONE CON AUTORITÀ TERZE
RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015 41 RICHIAMI, SOSPENSIONI, CANCELLAZIONI E SOSPENSIONI CAUTELARI, CON INDICAZIONE DEL NUMERO E CON RIPART IZIONE PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO, DI SOGGETTO E DI VIOLAZIO
UFFICIO INFORMATION TECHNOLOGY
INTRODUZIONE
ACQUISIZIONE DI UN’ULTERIORE CATEGORIA DI SOGGETTI: I CAMBIAVALUTE
ATTUAZI ONE DI UN SISTEMA DI PROVA VALUTATIVA
UFFICIO AFFARI LEGALI
INTRODUZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
Consultazione pubblica in corso
Cambiavalute
Osservat orio per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione del credito
Riunioni dei tavoli tecnici con gli Associati
Relazione Annuale OAM 2014
Relazione Annuale OAM 2013
Relazione Annuale OAM 2012
Relazione Annuale OAM 2015
Scarica in formato PDF