• I numeri della rivista
    • Relazione Annuale OAM 2019
    • Relazione Annuale OAM 2018
    • Relazione Annuale OAM 2017
    • Relazione Annuale OAM 2016
    • Relazione Annuale OAM 2015
      • PREMESSA
        • EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
        • A livello europeo
        • A livello nazionale
      • ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’OAM
        • Analisi dei rischi nazionali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
      • STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DELL’OAM
        • INTRODUZIONE
        • NUOVO ORGANIGRAMMA
      • UFFICIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTROLLO E SEGRETERIA GENERALE
        • INTRODUZIONE
        • ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA NEL 2015
        • BILANCIO PREVISIONALE 2016
        • MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
        • ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
        • Ufficio stampa
        • Campagna di comunicazione istituzionale, sito, format di comunicazione
      • UFFICIO ELENCHI
        • INTRODUZIONE
        • DATI ELENCHI
        • Confronto dati 31/12/2014 – 31/12/2015
        • Gli andamenti
        • LAVORAZIONE PROCEDIMENTI NEL 2015
        • PROVA D’ESAME
        • PROVA VALUTATIVA
        • AGENTI DI IP/IMEL COMUNITARI
        • REGISTRO DEI CAMBIAVALUTE
        • SERVIZIO DI INFO- CENTER
      • UFFICIO VIGILANZA
        • INTRODUZIONE
        • ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
        • STATO ATTIVITÀ DI CONTROLLO
        • ISPEZIONI IN LOCO – STATO E COMMENTI
        • FOCUS FIDEJUSSIONI
        • ESPOSTI, INFORMAZIONI O NOTIZIE RICEVUTE, CON RIPARTIZIONE PER MATERIA, IN RAGIONE DELL’ESITO D EL TRATTAMENTO E DELL’INTERMEDIARIO BANCARIO O FINANZIARIO DI RIFERIMENTO
        • ABUSIVISMO
        • SCAMBI DI INFORMAZIONE CON AUTORITÀ TERZE
        • RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015 41 RICHIAMI, SOSPENSIONI, CANCELLAZIONI E SOSPENSIONI CAUTELARI, CON INDICAZIONE DEL NUMERO E CON RIPART IZIONE PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO, DI SOGGETTO E DI VIOLAZIO
      • UFFICIO INFORMATION TECHNOLOGY
        • INTRODUZIONE
        • ACQUISIZIONE DI UN’ULTERIORE CATEGORIA DI SOGGETTI: I CAMBIAVALUTE
        • ATTUAZI ONE DI UN SISTEMA DI PROVA VALUTATIVA
      • UFFICIO AFFARI LEGALI
        • INTRODUZIONE
        • ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
        • Consultazione pubblica in corso
        • Cambiavalute
        • Osservat orio per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione del credito
        • Riunioni dei tavoli tecnici con gli Associati
    • Relazione Annuale OAM 2014
    • Relazione Annuale OAM 2013
    • Relazione Annuale OAM 2012
Relazione Annuale OAM 2015
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