I numeri della rivista
Relazione Annuale OAM 2024
Relazione Annuale OAM 2023
Relazione Annuale OAM 2022
Relazione Annuale OAM 2021
Relazione Annuale OAM 2020
Relazione Annuale OAM 2019
PREMESSA
ACCORDO EBA (AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA) – OAM PER SCAMBIO INFORMAZIONI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO
TRASFORMAZIONE OAM IN FONDAZIONE – NUOVO STATUTO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’OAM
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’OAM
INTRODUZIONE
L'ASSEMBLEA
IL PRESIDENTE
IL COMITATO DI GESTIONE
IL COLLEGIO SINDACALE
IL DIRETTORE GENERALE
LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTROLLO E SEGRETERIA GENERALE
INTRODUZIONE
ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA NEL 2019
BILANCIO PREVISIONALE 2020
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
UFFICIO STUDI
COMPITI DELL’UFFICIO STUDI E ATTIVITÀ 2019
PIANO DI ATTIVITÀ PER IL 2020
UFFICIO ELENCHI
INTRODUZIONE
ELENCHI E REGISTRI OAM
ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI
REGISTRO DEI CAMBIAVALUTE
REGISTRO OPERATORI COMPRO ORO
PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DA ELENCHI E REGISTRI OAM
AGENTI DI IP/IMEL COMUNITARI
PROVA D'ESAME
PROVA VALUTATIVA
SERVIZIO DI INFO POINT
ALTRE ATTIVITÀ DI VERIFICA E PROGETTUALI
PIANO DI ATTIVITÀ PER IL 2020
UFFICIO VIGILANZA
INTRODUZIONE
PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E PIANO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE ANNO 2019
ATTIVITÀ DI CONTROLLO CENTRALIZZATO
CONTROLLI SPECIFICI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI
ACCERTAMENTI ISPETTIVI IN LOCO
CONTROLLI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D’INTESA CON ENASARCO
ESPOSTI, INFORMAZIONI O NOTIZIE RICEVUTE, CON RIPARTIZIONE PER MATERIA, IN RAGIONE DELL’ESITO DEL TRATTAMENTO E DELL’INTERMEDIARIO BANCARIO O FINANZIARIO DI RIFERIMENTO
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA
SEGNALAZIONI SU SOGGETTI NON AUTORIZZATI
SCAMBI DI INFORMAZIONI CON AUTORITÀ
COMUNICAZIONI TRASMESSE ALLE AUTORITÀ COMUNITARIE
PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE ADOTTATI PER INATTIVITÀ O PERDITA DEI REQUISITI
UTILIZZO DELLA “RACCOMANDAZIONE”
UFFICIO INFORMATION TECHNOLOGY E PRIVACY
INTRODUZIONE
INFORMATION SECURITY
IMPLEMENTAZIONI DEL SISTEMA GESTIONALE DELL’ORGANISMO
PIANO DI ATTIVITÀ PER IL 2020
UFFICIO AFFARI LEGALI
INTRODUZIONE
PIANO DI ATTIVITÀ PER IL 2020
Archivio Relazione Annuale
Relazione Annuale OAM 2019
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