L’OAM ha previsto una procedura di pubblica consultazione degli atti redatti dal medesimo, con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati. A tali fini, l’Organismo ha attivato un’apposita casella mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., alla quale gli utenti che ne abbiano interesse possono inviare i relativi commenti e/o osservazioni nel termine di volta in volta previsto.

 


 

STORICO CONSULTAZIONI

 

Consultazione pubblica n. 11 contenente le linee guida relative alle sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs n. 90 (c.d. Decreto antiriciclaggio) che l'Organismo potrà comminare e i cui proventi affluiranno al bilancio dello Stato.

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Esito consultazione pubblica n. 10 Testo contenente alcune modifiche al Regolamento integrativo concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385.

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Esito consultazione pubblica Circolare n.12/13 contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

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Esito consultazione pubblica Circolare n. 10/13 contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale.

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Esito consultazione pubblica n. 9 Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell’avveramento delle condizioni di cui agli artt. 128-quinquies, comma 1-bis e 128-septies, comma 1-ter, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

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Esito consultazione pubblica n. 8 Circolare n. 19/14 contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

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Esito consultazione pubblica n. 7 Circolare contenente disposizioni applicative ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Le disposizioni inerenti la Circolare oggetto della consultazione pubblica n. 7 sono confluite nella Circolare n. 18/14 – “contenente disposizioni applicative ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dell’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141”.

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Esito consultazione pubblica n. 6 Circolare n. 18/14 contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli agenti di cui all’art. 128-quater, comma 7, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La Circolare n. 18/14, unificata con la Circolare relativa alle disposizioni applicative ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è stata trasfusa nella Circolare n. 18/14 – “contenente disposizioni applicative ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dell’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141”.

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Esito consultazione pubblica n. 5 Circolare n. 22/15 contenente disposizioni inerenti la Prova Valutativa a norma dall'art. 128-novies, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

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Esito consultazione pubblica n. 4 Regolamento integrativo concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

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Esito consultazione pubblica n. 3 Regolamento integrativo contenente disposizioni per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di gestione degli Elenchi e di controllo sugli iscritti negli Elenchi.

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Esito consultazione pubblica n. 1 Regolamento integrativo contenente disposizioni inerenti le modalità ed i termini relativi alla trattazione degli esposti provenienti da terzi.

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