STATUTO E REGOLAMENTI
STATUTO
Leggi lo Statuto
Statuto dell'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.
REGOLAMENTO ELETTORALE
Disciplinante l’elezione del Presidente, dei componenti del Comitato di Gestione, del Presidente del Collegio sindacale e dei componenti del Collegio sindacale dell’OAM.
(Approvato con delibera del Comitato di Gestione del 28 novembre 2023)
REGOLAMENTO INTERNO
L’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, viste le delibere del Comitato di Gestione del 26 gennaio 2024 nonché del 28 aprile 2025, con cui sono state introdotte ulteriori modifiche al Regolamento medesimo; ha approvato, con modificazioni, il seguente Regolamento Interno.
- Allegato 1 - Regolamento concernente l’attività di gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi di cui agli artt. 128-quater e 128-sexies T.U.B. e degli Intermediari del credito abilitati presso un altro Stato membro dell’Unione Europea di cui all’art. 128-novies.1 del T.U.B.
- Allegato 2 - Regolamento concernente l’attività di gestione del Registro dei Cambiavalute di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010 e della Sezione Speciale del Registro dei Cambiavalute riservata ai prestatori di sevizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale (“Registro VASP”) di cui all’art. 17-bis, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 141/2010
- Allegato 3 - Regolamento concernente l’attività di gestione del Registro degli Operatori Compro Oro di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017
- Allegato 4 - Regolamento concernente l’attività di gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (“Registro dei Soggetti Convenzionati”) di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 231/2007
- Allegato 5 - Regolamento concernente l’attività di gestione del Registro degli Operatori Professionali in Oro di cui all’art. 1, comma 3-bis, della L. n. 7/2000
- Allegato 1.1 - REGOLAMENTO SANZIONATORIO E DI CANCELLAZIONE per Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e Intermediari del credito abilitati presso un altro Stato membro dell’Unione Europea
- Allegato 2.1 - REGOLAMENTO SANZIONATORIO E DI CANCELLAZIONE per Cambiavalute e Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
- Allegato 3.1 - REGOLAMENTO SANZIONATORIO E DI CANCELLAZIONE per gli Operatori compro oro
- Allegato 4.1 - REGOLAMENTO SANZIONATORIO E DI CANCELLAZIONE per i Prestatori di servizi di pagamento, Istituti emittenti moneta elettronica, le relative succursali e i Punti di contatto centrale
- Allegato 5.1 - REGOLAMENTO DI CANCELLAZIONE per gli Operatori Professionali in Oro
- Regolamento sanzionatorio e di cancellazione per Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e Intermediari del credito abilitati presso un altro Stato membro dell’Unione Europea (aggiornato, con modificazioni, con delibera del 26 ottobre 2023 del Comitato di Gestione)
- Regolamento integrativo - concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (aggiornato, con modificazioni, con delibera del 25 febbraio 2021 del Comitato di Gestione)
- Regolamento integrativo - procedura sanzionatoria
- Regolamento integrativo - concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. (aggiornato, con modificazioni, con delibera del 29 maggio 2020 del Comitato di Gestione).
- Regolamento integrativo - concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. (applicabile alle procedure avviate successivamente al 19 dicembre 2019).
- Regolamento integrativo - concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 (applicabile alle procedure avviate successivamente al 15 aprile 2019).
- Regolamento integrativo - concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs 1° settembre 1993, n.385 (applicabile alle procedure avviate tra il 1° giugno 2016 e il 15 aprile 2019).
- Regolamento integrativo - concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs 1° settembre 1993, n.385 (applicabile alle procedure avviate prima del 1° giugno 2016).
- Regolamento sanzionatorio e di cancellazione per Cambiavalute e Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (aggiornato, con modificazioni, con delibera del 26 gennaio 2024 del Comitato di Gestione)
- Regolamento sanzionatorio e di cancellazione per Cambiavalute e Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (aggiornato, con modificazioni, con delibera del 26 ottobre 2023 del Comitato di Gestione)
- Regolamento integrativo - procedura sanzionatoria e di cancellazione di Cambiavalute e Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
- Regolamento sanzionatorio e di cancellazione per gli Operatori compro oro (aggiornato, con modificazioni, con delibera del 26 ottobre 2023 del Comitato di Gestione)
- Regolamento integrativo - concernente la procedura sanzionatoria esperibile nei confronti degli operatori compro oro ai sensi dell’art. 9 d. lgs. n. 92/2017 e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 92/2017(aggiornato, con modificazioni, con delibera del Comitato di Gestione del 25 febbraio 2021)
- Regolamento integrativo - procedura sanzionatoria nei confronti degli operatori compro oro
- Regolamento integrativo - concernente la procedura sanzionatoria esperibile nei confronti degli operatori compro oro ai sensi dell’art. 9 d. lgs. n. 92/2017.
- Regolamento sanzionatorio e di cancellazione per i Prestatori di servizi di pagamento, Istituti emittenti moneta elettronica, le relative succursali e i Punti di contatto centrale (adottato con delibera del 26 ottobre 2023 del Comitato di Gestione)
- Regolamento integrativo - recante disposizioni procedurali ai sensi dell'art. 128-duodecies, comma 1-bis, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
MANUALE OPERATIVO
Disciplinante procedure e modalità di funzionamento del sistema di gestione degli Elenchi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento OAM, aggiornato con delibera del Comitato di gestione del 22 marzo 2016.
© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Social Media Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584