283) Quali obblighi deve osservare un soggetto iscritto nella sezione elenco degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento?

I soggetti iscritti sono tenuti all’osservanza dei seguenti obblighi:

• rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività;
• mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione;
• esercizio effettivo dell’attività;
• comunicazione, entro 10 giorni, di ogni variazione intervenuta nei dati comunicati all’atto dell’iscrizione;
• aggiornamento professionale mediante frequenza di corsi di formazione, conformi agli standard stabiliti dall’Organismo e di durata non inferiore a 60 ore nel biennio;
• aggiornamento professionale dei soggetti esponenti aziendali;
• comunicazione, su richiesta dell’Organismo, di dati e notizie, e trasmissione di atti e documenti secondo i termini e le modalità stabilite dallo stesso, nonché accoglimento di eventuali ispezioni disposte dall’Organismo nell’espletamento dei propri poteri di controllo;
• corresponsione dei contributi annuali previsti dall’Organismo;
• utilizzo di dipendenti e collaboratori indicati nel proprio relativo elenco;
• rispetto della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007).