Rif.Circolare 47/23

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e del decreto MEF, I Prestatori di servizi di pagamento (PSP) e Istituti di moneta elettronica (IMEL) italiani, i Punti di contatto centrale o le Succursali di PSP/IMEL comunitari, sono tenuti a comunicare all’OAM i dati dei propri soggetti convenzionati e agenti.

QUALI DATI TRASMETTERE

Per il dettaglio dei dati da comunicare consultare la circolare OAM 47/23 disponibile nel portale dell’Organismo https://www.organismo-am.it/circolari.

COME PREDISPORRE IL FILE

Le specifiche tecniche per la predisposizione e l’inoltro delle comunicazioni in formato XML sono dettagliate nell’apposito manuale dedicato “Specifiche tecniche – Predisposizione flussi semestrali”, disponibile nella sezione “Guide e Informazioni utili” di questo portale.

Si evidenzia inoltre, che è disponibile, nella propria Area Privata, il servizio di “Diagnostico”, per la validazione del file predisposto nel formato xml propedeutico all’invio delle trasmissioni semestrali.

COME TRASMETTERE I DATI

La trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio “Gestione Trasmissioni” disponibile nel portale dedicato.

Per la corretta compilazione del file previsto e successiva trasmissione dei dati fare riferimento alle guide operative disponibili nella sezione “Guide e Informazioni utili” del portale OAM.

In caso di necessità è possibile contattare il servizio di assistenza seguendo il percorso problemi tecnici/Trasmissione flussi.

QUANDO

La trasmissione dei dati all’OAM deve avvenire con cadenza semestrale, secondo le modalità tecniche stabilite e condivise dall’Organismo con i propri iscritti.