I cambiavalute trasmettono per via telematica all’Organismo le operazioni effettuate consistenti nelle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

 

In particolare, comunicano:

a) i dati identificativi del cliente;
b) i dati relativi all’operazione.

(cfr. artt. 1, comma 1, lettera f, e 6, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015).

Il dettaglio, in formato digitale, delle operazioni di cui sopra, si compone di una sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la singola transazione.
I dati soggetti all’obbligo di trasmissione sono riportati nella seguente tabella:

 

Dati
Dati Identificativi del Cliente	Dati anagrafici del Soggetto che ha effettuato la transazione	Campo
		Cognome
		Nome
		Sesso
		Codice Fiscale/P.IVA (eventuale)
		Data di nascita
		Luogo di nascita
		Sigla Provincia di nascita
		Paese residenza
		Sigla Paese di residenza
	Estremi del documento di riconoscimento del Soggetto che ha effettuato la transazione	Tipo di documento
		Numero Documento
		Data di scadenza del Documento
		Autorità rilascio
		Luogo di rilascio Documento
Dati relativi all’operazione	Dati della transazione	Data operazione
		Luogo operazione
		Tipo operazione
		Divisa estera
		Tasso di cambio
		Importo IN
		Importo OUT
		Identificativo transazione

 

I cambiavalute adempiono a tale obbligo avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nell’area privata dedicata del portale dell’Organismo, secondo le modalità che verranno indicate con apposito provvedimento.

Gli esercenti l’attività di cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.

La sola prima trasmissione dei dati relativi al mese, o alla frazione dello stesso, in cui i cambiavalute hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposito Registro OAM sarà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.

L’Organismo conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio dei dati e di Disaster Recovery atti a garantire la continuità operativa e prevenire qualsiasi perdita degli stessi.