I cambiavalute trasmettono per via telematica all’Organismo le operazioni effettuate consistenti nelle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

 

In particolare, comunicano:


a) i dati identificativi del cliente;
b) i dati relativi all’operazione.


(cfr. artt. 1, comma 1, lettera f, e 6, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015).

Il dettaglio, in formato digitale, delle operazioni di cui sopra, si compone di una sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la singola transazione.
I dati soggetti all’obbligo di trasmissione sono riportati nella seguente tabella:

 

Dati
Dati Identificativi del Cliente Dati anagrafici del Soggetto che ha effettuato la transazione Campo
Cognome
Nome
Sesso
Codice Fiscale/P.IVA (eventuale)
Data di nascita
Luogo di nascita
Sigla Provincia di nascita
Paese residenza
Sigla Paese di residenza
Estremi del documento di riconoscimento del Soggetto che ha effettuato la transazione Tipo di documento
Numero Documento
Data di scadenza del Documento
Autorità rilascio
Luogo di rilascio Documento
Dati relativi all’operazione Dati della transazione Data operazione
Luogo operazione
Tipo operazione
Divisa estera
Tasso di cambio
Importo IN
Importo OUT
Identificativo transazione

 

I cambiavalute adempiono a tale obbligo avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nell’area privata dedicata del portale dell’Organismo, secondo le modalità che verranno indicate con apposito provvedimento.

Gli esercenti l’attività di cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.

La sola prima trasmissione dei dati relativi al mese, o alla frazione dello stesso, in cui i cambiavalute hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposito Registro OAM sarà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.

L’Organismo conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio dei dati e di Disaster Recovery atti a garantire la continuità operativa e prevenire qualsiasi perdita degli stessi.

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